Техника и электроника

Федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара сообщил о погроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года было бы сделано 55 млрд незаконных транзакций и отмыто более 6 млн долларов, рассказывает «Би-би-си».   
Одним из основателей компании был прошлый киевлянин, 39-летний Артур Будовский, он же Артур Беланчук и Эрик Пальц. Всего к ответственности привлекли 7 человек — руководителей и сотрудников компании — и и в том числе 41-летнего Владимира Каца, который был 2-м правящим компании.   Услугами системы электронных платежей — зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve — пользовались, по словам прокуроров, не менее млрд человек из всех стран мира. К примеру, в США в компании было около 200 млн клиентов.  
В обвинительном решении пишется, что Liberty проводила по 12 млн финансовых операций раз в год на общую сумму не менее 1,4 млрд долларов. Система была неизвестной, потому, со слов пререкания, ею пользовались в основном для отмывания незаконных заработков от финансовых пирамид и сетевых махинаций, и от торговли наркотиками, детской порнухи и похищения своих данных.   
Услугами компании как будто просторно пользовались жулики, которые реализуют информацию о банковских картах, и хакеры, работающие во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, КНР и США. По документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty сопричастна к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из 2-ух ближневосточных банков.   
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка представила об этом деле только сейчас, тем не менее 5 фигурантов из 7 взяли еще 24 июля. Кроме Будовского и Каца, это 46-летний гражданин Коста-Рики Аззеддин Амин, «управлял богатыми счетами Liberty», 30-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев, которые «планировали и обслуживали технологическую инфраструктуру Liberty». 42-летний Ахмед Ясин Абдельгани и 28-летний Аллан Эстебан Идальго Хименес, которые пока скрываются, являются обитателями Коста-Рики. Всем им теоретически грозит до 20 лет решения за контракт с целью отмывания денег и до 5-и лет за перевод денег без аналогичной лицензии.   
Артура Будовского взяли в Испании, он ожидает экстрадиции в США. Владимира Каца взяли в Бруклине.   
В 2006 году Будовского и Каца привлекали к ответственности за перевод денег без аналогичной лицензии через организацию Gold Age, которая использовала распространенную тогда валюту E-Gold. Тогда обвиняемые отделались условным неодобрением до 5-и лет и выплатой компенсации, которая, по словам бывшего адвоката Будовского, прошлого одессита Евгения Неймана, была «пеленой».   
Артур Будовский скоро перебрался в Коста-Рику и в 2006 году сделал Liberty Reserve, которая предлагала такие услуги, но на условиях безоговорочной анонимности. Открывая счет, новые клиенты должны были поведать свое имя, дату рождения, место проживания и адрес e-mаil, но, в отличие от обычных банков, организация не требовала у них бумаг.   
Потому, по словам прокуроров, клиенты довольно часто открывали счета под вымышленными именами, такими как Russia Hackers («Русские хакеры») или Hacker Account («Счет взломщика»).   
Такая система, выделяет New York Times, сделала Liberty «первостепенным банком для киберпреступников и помогла огромному диапазону преступной работы «. По словам издания, власти США не видела другой системы, которая бы действовала в таких огромных габаритах.